सेबीने चोक्सीला १५ दिवसांत ५.३५ कोटी रुपये भरण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नवी दिल्ली:
सेबीने गुरुवारी फरारी व्यापारी मेहुल चोक्सीला नोटीस पाठवून गीतांजली जेम्स लिमिटेडच्या शेअर्सच्या फसवणुकीशी संबंधित प्रकरणात 5.35 कोटी रुपये भरण्यास सांगितले आणि तो न भरल्यास अटक आणि मालमत्ता तसेच बँक खाती जप्त करण्याचा इशारा दिला. 15 दिवसात पेमेंट.
सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) चोक्सीला लावलेला दंड भरण्यात अपयश आल्यानंतर ही मागणी नोटीस आली आहे.
चोक्सी, जो अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक होता तसेच गीतांजली जेम्सच्या प्रवर्तक समूहाचा भाग होता, हे नीरव मोदीचे मामा आहेत. या दोघांवर सरकारी मालकीच्या पंजाब नॅशनल बँकेची (पीएनबी) 14,000 कोटी रुपयांहून अधिक फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
2018 च्या सुरुवातीला PNB घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर चोक्सी आणि मोदी दोघेही भारतातून पळून गेले. चोक्सी अँटिग्वा आणि बारबुडा येथे असल्याचे सांगितले जात असताना, मोदी ब्रिटीश तुरुंगात आहेत आणि भारताच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीला आव्हान दिले आहे.
गुरुवारी एका नव्या नोटीसमध्ये सेबीने चोक्सीला 5.35 कोटी रुपये, ज्यात व्याज आणि वसुलीचा खर्च समाविष्ट आहे, 15 दिवसांच्या आत भरण्याचे निर्देश दिले.
देय रक्कम न भरल्यास, बाजार नियामक त्याची जंगम आणि जंगम मालमत्ता संलग्न करून आणि विकून रक्कम वसूल करेल. याशिवाय चोक्सीला त्याची बँक खाती जप्त करून अटक करण्यात आली आहे.
ऑक्टोबर 2022 मध्ये पारित केलेल्या आदेशानुसार, सेबीने गीतांजली जेम्सच्या शेअर्समध्ये फसवणूक केल्याबद्दल त्यांना 5 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. दंड करण्याव्यतिरिक्त, नियामकाने त्याला रोखे बाजारातून 10 वर्षांसाठी प्रतिबंधित केले होते.
गीतांजली जेम्सच्या स्क्रिपमध्ये कथित फेरफार व्यवहाराच्या चौकशीच्या अनुषंगाने नियामकाने मे 2022 मध्ये चोक्सीला सामान्य कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. नियामकाने जुलै 2011 ते जानेवारी 2012 या कालावधीत कंपनीच्या स्क्रिपमधील काही घटकांच्या व्यापार क्रियाकलापांची तपासणी केली.
सेबीने सांगितले की चोक्सीने ‘फ्रंट एंटिटीज’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या 15 संस्थांच्या संचाला निधी दिला होता, जे त्याच्याशी आणि एकमेकांशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे जोडलेले होते आणि ज्यांनी गीतांजली जेम्सच्या स्क्रिपमध्ये रोख आणि डेरिव्हेटिव्ह दोन्ही विभागांमध्ये स्थान घेतले होते. तपास कालावधी. कंपनीच्या स्क्रिपमध्ये फेरफार करण्यासाठी त्यांनी त्यांचा फ्रंट एंटिटी म्हणून वापर केला होता.
असे आढळून आले की कंपनीने समोरील घटकांना निधी हस्तांतरित केले होते 77.44 कोटी रुपयांचे, त्यापैकी 13.34 कोटी रुपयांच्या निधीचा वापर आघाडीच्या संस्थांनी स्क्रिपमध्ये व्यापार करण्यासाठी केला होता.
चोक्सीने समोरच्या घटकांद्वारे, सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध असलेले शेअर्स कमी करण्यासाठी बाजारात उपलब्ध असलेल्या शेअर्सवर लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला, जे नंतर समोरच्या घटकांनी बाजारात शेअर्स विकल्यानंतर वाढले.
पुढे, आघाडीच्या घटकांनी ऑर्डरनुसार, डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंटमध्ये मोठ्या प्रमाणात पोझिशन तयार करून गीतांजली जेम्सच्या स्क्रिप्टमधील स्थान मर्यादा ओलांडल्या.
फेब्रुवारी 2022 मध्ये सेबीने चोक्सीला सिक्युरिटीज मार्केटमधून एका वर्षासाठी प्रतिबंधित केले होते आणि गीतांजली जेम्सच्या बाबतीत इनसाइडर ट्रेडिंग नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्याला 1.5 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता आणि फेब्रुवारी 2020 मध्ये नियामकाने एकूण 5 रुपये दंड ठोठावला होता. चोक्सी, गीतांजली जेम्स आणि अन्य एका व्यक्तीवर PNB वर मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केल्याप्रकरणी सूचीबद्ध मानदंडांसह विविध नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कोटी.